无锡太极实业股份有限公司重大资产购买报告书.PDF

无锡市太极实业股份有限公司 重大资产购买报告书 （修订稿） 上市公司 公司名称 无锡市太极实业股份有限公司 股票上市地点 上海证券交易所 股票简称 太极实业 股票代码 600667 交易对方 公司名称 （株）海力士半导体 住所 大韩民国京畿道利川市夫钵邑牙美里山 136－1 公司名称 海力士半导体（无锡）有限公司 注册地址 中国无锡出口加工区 K7-1 地块 二〇一一年四月二十五日 无锡市太极实业股份有限公司                                                        董事会声明  董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 无锡市太极实业股份有限公司                                                               目录  目录 董事会声明 1 目录 2 释义 6 重大事项提示 13 一、项目实施的合规风险 13 二、中国证监会的审批风险 14 三、控股股东实施回购将导致太极实业不能享有合资公司自设立以来产生的收益的风险 15 四、无法提供拟购买资产在购买前的财务报表的风险 16 五、交易对方违约或担保物价值大幅缩水的风险 16 六、关于本次交易完成后的盈利能力分析 17 七、本次交易完成后上市公司未能对主业进行正确定位导致主业不突出的风险 17 八、海力士对探针测试设备行使回购期权的风险 17 第一节 本次交易概述 18 一、本次交易的背景和目的 18 二、本次交易的决策过程 19 三、参与本次交易的各方当事人简介 25 四、交易标的简介 25 五、本次交易方案 26 六、本次交易是否构成关联交易 29 七、按照《重组办法》计算的相关指标 29 八、董事会、股东大会表决的情况 29 第二节 上市公司基本情况 31 一、公司的基本情况 31 二、公司设立和历次股权变动情况 31 三、公司主营业务情况及主要财务指标 36 四、公司控股股东及实际控制人情况 37 第三节 共同投资方及交易对方基本情况 41 一、海力士 41 二、无锡海力士 48 1-1-2 无锡市太极