江西赣锋锂业股份有限公司.PDF

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-116 江西赣锋锂业股份有限公司 关于发行股份购买资产部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除发行股份购买资产限售股份的数量为2,700,000 股， 占江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称 “公司”）A 股总股本的 0.2422% 。 2 、本次解除限售股份实际可上市流通日为2018 年11 月30 日。 一、公司发行股份购买资产概况及总股本变动情况 1、公司发行股份购买资产概况 2015 年6 月18 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关 于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可【2015 】1227 号），核准公司向 深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）的原股东李万春、 胡叶梅发行股份购买其持有的美拜电子 100%的股权。其中，向李万 春发行11,549,775 股，并支付7,707 万元现金，收购其所持美拜电子 70%的股权；向胡叶梅发行4,949,903 股，并支付 3,303 万元现金， 收购其所持美拜电子30%的股权。上述李万春、胡叶梅获发的公司股 份合计 16,499,678 股已于2015 年7 月21 日在深圳证券交易所上市， 股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流 通时间为2018 年7 月23 日（非交易日顺延）。 公司与李万春、胡叶梅就美拜电子的后续有关事项正在进行协商 处理，故其所持有的公司股份未于2018年7月23 日解除限售。本次申 请解除的是胡叶梅所持有的公司限售股份。 2 、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况 （1）非公开发行股份募集配套资金 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1227 号”文《关于 核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向中国对外经济贸易信托有限公司等 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,966,887 股，并于 2015 年9 月30 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开 发行前的 372,985,228 股增加至377,952,115 股。 （2 ）回购注销李万春、胡叶梅2014 年度应补偿股份 2016 年 1 月28 日，公司完成了李万春、胡叶梅2014 年合计应 补偿股份137,713 股的回购注销事项，本次回购注销股后，公司总股 本由377,952,115 股减少至377,814,402 股。 （3）回购注销李万春、胡叶梅2015 年度应补偿股份 2016 年6 月 13 日，公司完成了李万春、胡叶梅2015 年合计应 补偿股份 1,466,639 股的回购注销事项，本次回购注销股后，公司总 股本由377,814,402 股减少至376,347,763 股。 （4 ）实施2015 年年度权益分派方案 2016 年6 月24 日，公司实施完成2015 年年度权益分派方案， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本由 376,347,763 股增加至752,695,526 股。 （5）回购注销李万春、胡叶梅2016 年度应补偿股份 2017 年6 月26 日，公司完成了李万春、胡叶梅2016 年合计应 补偿股份23,790,647 股的回购注销事项，本次回购注销股后，公司总 股本由752,695,526 股减少至728,904,879 股。 （6）完成2017 年限制性股票激励计划首次授予登记 2017 年12 月29 日，公司完成2017 年限制性股票激励计划首次 授予登记事项，新增股本12,866,500 股，本次激励计划限制性股票首 次授予登记