浙江新联外包服务股份公司 2018 年第一次临时股东大会.pdfVIP

公告编号：2018-002 证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券 浙江新联外包服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本会议为2018 年度第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准, （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年1 月30 日上午9:00 结束时间： 2018 年1 月30 日上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2018-002 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月24 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证、由委托人签署的授权委托书、代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书； 4、由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书。 （二）登记时间: 2018 年1 月30 日上午8:00-8:30 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 2 公告编号：2018-002 （一）会议联系方式 信息披露人：罗美萍 电话：0571 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 《浙江新联外包服务股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 浙江新联外包服务股份有限公司 董事会 2018 年1 月12 日 3