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公告编号：2018-008 证券代码：835765证券简称：上深股份 主办券商：国都证券 上海深井泵厂股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行基本情况 、根据《公司法》及1 《公司章程》的有关规定，公司2018年第 一次职工代表大会于2018年2月6日审议并通过： ）《选举公司职工代表监事的议案》（1 经公司职工代表推荐，一致同意提名马玉妹女士为第二届监事会 职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 第二届监事会，任期三年。 以上决议表决情况： 同意票数20票；反对票数0票；弃权票数0票。 、2根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第 一次临时股东大会于2018年2月26日审议并通过： （1）《选举公司第二届董事会人员的议案》 选举苏其兴先生、叶小龙先生、高乃莊先生、杨国光先生、杨光 先生为公司第二届董事会董事，新选举的第二届董事会董事，任期三 1 公告编号：2018-008 年。 （2）《选举公司第二届监事会人员的议案》 选举赵恩南先生、杨振权先生为公司非职工代表监事，与公司 2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事马玉妹女士共 同组成公司第二届监事会，新选举的第二届董事会董事，任期三年。 本次会议召开 15日前以公告当时通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份21,800,000股，占公司股份总数的100，会议% 由苏其兴先生主持。 以上议案表决情况： 同意股数2180,,0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董 事会第一次会议于2018年2月26日审议并通过： （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举苏其兴先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。 （2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任高乃莊先生为公司总经理、董事会秘书，任期自第二届董 事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三 年。 聘任杨国光为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议 2 公告编号：2018-008 审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。 聘任惠原先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会 议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。 以上议案表决情况： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事 会第一次会议于201年82月26日审议并通过： （1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据 《公司章程》的有关规定，选举赵恩南为公司第二届监事会 主席，任期自公司本次监事会决议审议通过之日至第二届监事会届满， 任期三年。 以上议案表决情况： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事长苏其兴先生持有公司股份11,990000,股，占公司股 本的55.00%。 被任命的董事叶小龙先生持有公司股份9,810股，占公司股,000 本的45.00%。