行政部管理流程.ppt

行政管理内控（流程）制度 4.1 职责分工 部门/职位 职 责 不相容职责 总经理 负责专项督查工作的安排 负责督查立项的审核 督查工作的执行 主管领导 负责督查通知的审批 督查立项的审核 总经办/行政督查员 负责督查项目的汇总、组织督查小组进行督查、督查结果通报及反馈。 督查通知单的审批 各部门 负责各自职能范围及领导安排的督查项目，结果汇报至总经办行政督查员。 督查通知单的审批 行政管理内控（流程）制度 4.2 行政督查管理控制流程 收集公司重点 工作信息 采取相应形式督查 督查立项 反馈信息 1 2 3 4 5 管理目标 1、使公司的工作目标、工作计划等能够保质、保时完成。 提高公司办事效率。 2、抓不落实的人和事。 关键控制点 1、督查立项内容、时间、责任人。 2、及时督促检查。 3）3、督查的结果报告通报及时、准确。 。 注 释 1、督查人员要及时掌握公司年度、季度、月度工作计划，每月进行一次检查。部门各项重点工作进行周检。 2、督查通知单要得到相应认可或审批，提前下发被督查单位。 3、根据不同情况采取不同督查形式。 4、对未完成工作要跟踪督办。 5、督查结束后2日内形成督查通报，向领导反馈信息。 主管领导批准 下发督查通知 重点工作完成 督查结果通报 重点工作未完成 督办 行政管理内控（流程）制度 5、会议管理控制流程 5.1 职责分工 5.2 会议管理控制流程 行政管理内控（流程）制度 5.1 职责分工 部门/职位 职 责 不相容职责 总经理 负责各类会议的安排 负责总经理办公会、党委会的召集 公共资源的提供 总经办 负责会议所需公共资源(包括:会议室、所需设备、招待物品等)的提供及会场布置。 负责部长例会的召集 负责各类会议时间、资源的协调 负责相应会议精神的传达 会议的安排 各部门 负责各专业会议的组织及部门内部会议的安排 负责相应会议的会场布置 非本部门专业会的安排 战略部/财务部 战略发展部负责生产调度例会的组织 财务部负责经济运行分析会的组织 行政管理内控（流程）制度 5.2 会议管理控制流程 会议召集部门 提出申请 主管领导 批准 1 会议召集部门 拟写会议通知 并下发 3 总经办配置 相应资源 做好会议资料、 会场布置 进行会议费 用预算 主管领导 批准 电话落实参会 人员情况 召开会议并做好会议 管理和记录工作 整理会场， 归还公共资源 会议召集部门 拟写会议纪要 并下发 专业管理部门 落实分管工作 未批准另行安排 4 如会议改变 另行通知 5 6 7 8 2 □ 管理目标： 1、确保会议如期举行和达到预定目的 2、确保会议安排各项工作得到有效执行 □关键控制点： 1、会议准备周密，参会人员按要求参会 2、会议精神或安排各项工作有效落实 □注释： 1、会议召集部门在起草会议通知时，应明确会议时间、地点、 人员、内容、要求等，以保证会议质量。 2、如因特殊原因，会议不能按期举行，应及时通知各参会人 员及会议准备部门，另行安排时间举行。 3、总经办协调安排好会场，并按会议要求配置相应的资源。 4、会议召集部门组织相关人员做好会场布置、资料准备、会议 接待工作。 5、在会议召开前夕，通过电话提醒参会人员，以保证参会人员 按时全部出席。 6、总经办做好会议管理工作，会议召集部门安排专人做好会议 记录。 7、按要求在会议2天内下发会议纪要。 8、各专业管理部门根据会议安排做好工作落实工作，或由总经 办以管理督查的形式进行工作落实。 行政管理内控（流程）制度 6、接待管理控制流程 6.1 职责分工 6.2 接待管理控制流程 6.3 附件:接待方案 行政管理内控（流程）制度 6.1 职责分工 部门/职位 职 责 不相容职责 总经理 负责审批A、B档接待方案及预算 负责赠送礼品的批准 负责超出接待预算的审核 接待方案的编制 总经办 负责接待方案的确定 负责接待工作的安排、批办和费用审核 负责与接待场所建立特殊的费用结算方式 接待方案的审批 财务部 负责接待费用的支付 接待费用的审批 各部门 负责各专业单位的接待工作 负责审核C档接待标准的接待 接待方案的确定及审批 行政管理内控（流程）制度 6.2 接待管理控制流程 接到接待 通知后 承接部门了解 接待内容 总经办审核并 确定接待级别 A级接待 制定或选择接待 方案及费用预算 总经理批准 通知相陪同人员 并做好接待备 B级接待 C级接待 根据接待级别不同安排 汇报、参观、座谈 按接待方案做好 接送、就餐及住宿 按接待方案 馈赠礼品 接待费用超支报 总经理批准 1 2 3 5 4 □管理目标： 1、保证接待工作质量 2、有效控制接待费用 3、统一汇报