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天通控股股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况.PDF
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2019-017
天通控股股份有限公司
关于2018 年度日常关联交易执行情况
及2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●是否对关联方形成较大依赖:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2019 年4 月8 日,公司七届十四次董事会审议通过了《关于2018 年度
日常关联交易执行情况及2019 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时,关联
董事分别作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。
2 、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委
员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见,认为:公司日常关联交易符合公
司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,是公司生产经营所
必要的。董事会在表决时,公司关联董事分别作了回避表决,决策程序符合相关
规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次日常关联交易总额为33,186.16 万元,占公司2018 年度经审计净资
产额382,667.54 万元的8.67%,需提交公司股东大会审议。
(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2018 年度日常关联交易预计金额为 23,367.25 万元,实际发生额为
21,448.66 万元。具体情况如下:
单位:万元
1
预计金额与
关联 2018 年 2018 年
定价 实际发生金
交易 关联人 交易内容 预计金 实际发
原则 额差异较大
类别 额 生金额
的原因
技术及商标使用费 协议价 220 305.25
浙江天菱机械贸易有限公司
备品备件 市场价 500 26.75
采购 绵阳九天磁材有限公司 磁业产品等 市场价 2200 1452.60
商品 房屋租赁费 协议价 22.55 1.83
嘉兴天盈科技发展有限公司
和接 水电及管理费 市场价 6 2.93
受劳 徐州同鑫光电科技股份有限
蓝宝石产品 市场价 1300 996.79
务 公司
天通瑞宏科技有限公司 原材料、微波产品 市场价
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