杭州电缆股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

杭州电缆股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 各位董事： 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定 和要求，在2018年度工作中认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事 的权利，积极出席了2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公 司和股东的利益。现将2018年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事3名，人数达到董事会人数的三分之一，分别为电缆、财 务、法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例 和专业配置的要求。 独立董事阎孟昆先生为全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力 电缆标准化技术委员会委员，历任武汉高压研究院电缆技术研究所工程师，国网 电力科学研究院高级工程师。现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程 师；独立董事陈丹红拥有注册会计师专业资格；独立董事王进先生为北京金诚同 达 （杭州）律师事务所高级合伙人律师，主要从事知识产权、投融资、上市公司 规范运作等方面的法律服务。 公司制定的《独立董事工作制度》及董事会下设的战略、审计、提名、薪酬 与考核四个专业委员会工作细则等制度中，均明确了独立董事的任职条件、提名、 选举、更换程序及相关权利及义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关 职责。 另外，作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东中担任任何职务，并且我们严格遵守《上海证券交易所上市 公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5家， 且不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况及现场考察情况 2018年度，我们认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委 员会相关会议并审议各项议案。出席会议的具体情况如下： （一）股东大会会议出席情况 姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 王 进 3 3 0 陈丹红 3 3 0 阎孟昆 3 3 0 （二）董事会会议出席情况 本年应参加董 亲自出 委托出席 通讯 是否连续两次 姓名 事会次数 席次数 次数 表决 未亲自参加 王 进 14 14 0 10 否 陈丹红 14 14 0 10 否 阎孟昆 14 14 0 12 否 报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，并利用参会机会对公 司进行现场考察，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召 集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。我们对 公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。现场考察 期间，我们对公司生产经营状况、内部控制等制度落实情况进行现场调查、核实 落实情况，并给出相关意见和建议。 三、发表独立意见情况 报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、 查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有： （一）关联交易情况 报告期内，我们对公