杭州电缆股份有限公司监事会2018年度工作报告.PDFVIP

杭州电缆股份有限公司 监事会2018年度工作报告 报告期内，杭州电缆股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会根据 《公司 法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公 司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等 方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下： 2018 年1 月22 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2017 年年度报告及其摘 要的议案》；《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》；《公司2017 年度利润 分配的预案》；《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告 的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司2017 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于公司2018 年度日常关联交易 的议案》；《关于公司续聘审计机构的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》； 《关于公司2018 年度为子公司提供担保额度的议案》；《关于修订公司章程 的 议案》；《关于部分募投项目延期的议案》；《关于确定公司可转换公司债券发行 规模及相应发行方案有关条款的议案》。 2018 年3 月27 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》；《关于使用募 集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》；《关于以公开发行 可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。 2018 年4 月12 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于使用募集资金向全资 子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》。 2018 年4 月27 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公 司2018 年度第一季度报告》。 2018 年7 月4 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。 2018 年7 月24 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》。 2018 年 8 月6 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2018 年8 月29 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司2018 年半年度报告及摘要的议案》；《公司关于2018 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告的议案》。 2018 年10 月25 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司2018 年度第三季度报告的议案》。 2018 年12 月17 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》。 二、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好 的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要 提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督 作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （二）经营活动监督 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项 的发生。 （三）财务活动监督 报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度 财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司2018 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务 制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良 好。