安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东.PDFVIP

000868 2019-029 证券代码： 证券简称：安凯客车 公告编号： 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2019 年4月12 日召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2019年3月27 日，公司第七届董事会第二 十五次会议审议通过了 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2019年4月12 日 （星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年4月12 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年4月11 日15:00至2019年4月12 日15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 6、出席对象： （1）截至2019年4月9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该 代理人不必为公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室 二、会议审议事项 1、《关于拟与国开行签订偿债准备金账户管理协议暨对外担保的议案》； 2、 《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》； 3、 《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》； 上述审议事项内容，分别详见公司于2019年2月28 日和2019年3月28 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第 七届董事会第二十四次会议决议公告》、《第七届董事会第二十五次会议决议公 告》等信息公告。 三、会议登记方法 1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人 有效身份证、股东授权委托书 （样式详见附件）。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。 法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送 2 达公司为准。 4、登记地点：公司董事会办公室 5、登记时间：4月12 日8：30-12：00，逾期不予受理。 四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：盛夏 赵保军 电话：0551 传真：0551 2、会议费用：自理 六、备查文件 公司第七