合同诈骗欠款追回.docxVIP

合同诈骗欠款追回 　　如何冻结“老赖”账户，追回欠款！　　最高人民法院正在全力推进全国法院网络执行查控系统建设，目前已与国家工商总局、证监会、国家组织机构代码中心、公安部公民身份证号码查询中心和20家全国性银行实现了专线连接，并与20家银行中的5家实现了网络查控，其他15家也基本完成了软件开发，将于今年12月中旬全部上线。与全国其他3000多家银行，将通过中国银监会金融专网实现网络连接。据了解，全国各级法院都可以利用最高人民法院网络执行查控系统查控被执行人在全国范围的存款以及其他财产。　　案例法院10分钟冻结“老赖”账户快速追回305万元欠款　　“除了我们快速行动，当事人的配合也十分重要。这起案件的当事人做了良好示范，他们主动提供线索促成了案件的执结。”承办法官介绍道。日前，宁德市中级人民法院在受理一起执行案件后，10分钟内成功冻结“老赖”的银行账户，为申请人成功追回欠款305万元。据介绍，日前，宁德市中院执行局在受理申请执行人李某、李某某与被执行人某房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一案后，立即启动执行程序。根据申请人提供的线索，执行法官通过“点对点”查控系统，在银行协作下，10分钟成功冻结被执行人名下存款305万元。目前，该案申请人正在办理相关领款手续。　　案例查控与黑名单并行老赖终难逃法网　　老赖刘某谎称无财产，却被荣成法院的执行人员通过“网络执行查控系统”将财产冻结，之后想贷款东山再起，却发现自己已被列入“黑名单”，本想逃脱“法网”不料处处受限，无奈的刘某只得乖乖地把钱交了……　　刘某和他人共同经营了一家海参育苗场，董某向刘某提供饲料及物资，鉴于合作关系并未当场索要欠款，XX年1月至9月共累计欠款万元，后刘某向董某出具欠条一张，并承诺于XX年11月有30日前付清，但经董某多次索要，刘某仍至今未付，荣成法院判决后董某申请了强制执行。　　XX年12月，荣成法院开通了网络执行查控系统，可与最高院实现“总对总”网络查控，通过网络可以对被执行人所在的全国大部分银行及金融机构的存款、证券进行查询、冻结，刘某“不幸”被执行人员查到了其在石家稼某银行有万元的存款，立刻冻结，而此时的刘某仍拒不履行。鉴于去石家稼扣划的路途遥远且耗资耗时，执行人员便拿出“刹手锏”，将刘某录入了“全国失信人员黑名单”。无巧不成书，刘某正好要投资做生意，欲向银行贷款40万，银行方通知刘某已被列入黑名单，不为其办理贷款业务，此时的刘某才意识到势态的严重性，主动联系荣成法院的执行人员，将所欠饲料款一次性付清。　　何为：网络执行查控系统？　　执行难　　法院案件“执行难”一直是困扰人民法院的一道难题。网上执行查控系统，是指借助现代信息网络技术，使法院与银行以电子文书形式，集中统一办理执行查控和司法协助业务，建立集查、控为一体的信息化执行联动，形成对被执行人银行开立账户集约查询、冻结及扣划的执行威慑新模式。　　多数“老赖”在不同银行开立有账户，因此法院执行人员要查到被执行人存款，就需要到各个银行逐一查询。就算查到“老赖”的银行账户，金融机构冻结、扣划的手续繁琐，效率也比较　　合同诈骗罪控告状　　控告人：张某，男，汉族，19**年*月*日出生，个体工商户，住**省**市　　联系电话：139-****-****。　　被控告人：郭**，男，岁，汉族，现任**省**市*族自治县林业局副局长，住某省*市*族自治县。电话：　　被控告人：陆**，女，岁，汉族，无业，住。电话：　　被控告人：孙*，男，岁，汉族，无业，住。电话：　　请求事项：　　1、请求公安局机关依法立案、侦查被控告人郭*、陆*、孙*等三人利用合同诈骗行为，追究其刑事责任。　　2、追回控告人因受诈骗的直接经济损失100万元，并责令被控告人赔偿其合同诈骗行为给控告人造成的经济损失1000万元。　　事实和理由：　　于20**年*月*日，被控告人陆*和孙*隐瞒事实真相、以假夫妻的身份，由被控告人郭*隐瞒陆*和孙*假夫妻以及孙*假名的事实与控告人签订了“四荒租赁合同转让协议”，先后骗取控告人人民币100万元。基本事实如下：　　于XX年5月份、时任*市*族自治县*乡副乡长兼任*乡大阳村书记兼任村主任被控告人郭*，对控告人说“他朋友在该村承包了400亩荒地无力经营要转让，转让费100万元”。控告人同意后，被控告人郭*于XX年6月18日以对方要定金为名，被控告人郭*领着控告人到*县建行，由郭*提供假名的孙*账号打入了50万元；在此之前，被控告人郭*以给控告人办成此事又拿走了50万元。　　于XX年7月3日，被控告人郭*又叫控告人带现金10万元去沈阳跟陆*和孙*假夫妻签合同，剩下的40万元由被控告人郭*给付、当时也没有给付，至今被控告人郭*还差10万元还没有给控告人；后来在公安机关得知被