安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-045 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “本公司”）兹定于2019 年6月21 日召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2019年4月12 日，公司第七届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2019年6月21 日 （星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月21 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年6月20 日15:00至2019年6月21 日15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象： （1）截至2019年6月18 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该 代理人不必为公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室 二、会议审议事项 1、《2018年度董事会工作报告》； 2、《2018年度监事会工作报告》； 3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》； 4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》； 5、《关于2018年度利润分配的预案》； 6、《关于公司2019年度申请综合授信的议案》； 7、《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》； 8、《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨 关联交易的议案》 9、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》； 10、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》； 12、《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的议案》； 13、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》； 14、《公司2018年独立董事述职报告》； 上述审议事项内容，详见公司于2019年4月16 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十六次会议决议 公告》、《第七届监事会第十九次会议决议公告》等信息公告。 三、会议登记方法 1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有 效身份证、股东授权委托书 （样式详见附件）。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法 定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达 公司为准。 4、登记地点：公司董事会办公室 5、登记时间：6月21 日8：30-12：00，逾期不予受理。 四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件1 “参加网络投票