中航直升机股份有限公司第七届董事会第十次会议.PDF

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2019-06 中航直升机股份有限公司 第七届董事会第十次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十 次会议于2019 年4 月24 日以通讯方式召开，本次会议应到董事九人， 实到九人，参加表决董事符合《中华人民共和国公司法》和《中航直 升机股份有限公司章程》的要求。 会议议程如下： 1、审议《公司2019 年第一季度报告》 2、审议《关于调整董事的议案》 经过董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2019 年第一季度报告》； 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董 事的议案》，提名常洪亮为公司董事候选人（简历附后）。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2019 年4 月24 日 附： 常洪亮，男，1962 年6 月出生，中共党员，研究员，毕业 于南京航空学院飞机设计专业，北京航空航天大学硕士研究生。历任 中国航空工业总公司副处长、国防科技工业委员会系统工程司处长、 副司长，中国航空工业集团公司战略规划部副部长、投资建设办主任、 条件建设办公室主任，现任中国航空工业集团有限公司高级专务、监 事会工作三办成员。