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董事及監察人選舉辦法 104 年5月 12修正 第一條： 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務 守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。 第二條： 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序 辦理。 第 三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量 多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包刮 但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專 業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能 力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。 第 四條： 本公司監察人應具備左列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 第 1 頁，共 4 頁 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會 計或財務專業人士。 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關 獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運 之控制。 監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等 以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以 即時發揮監察功能。 第 五條： 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事 項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事 項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據 「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。 第 六條： 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定 之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學 經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他 資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事 、監察人。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選 之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起 六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易 所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所 買賣有價證券審查準則第 10條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標 準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時， 應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選 之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨 第 2 頁，共 4 頁 時會補選之。 第七條：本公司董事及監察人之選舉應採累積投票制 ，