北矿科技股份有限公司2017年第一次.PDFVIP

北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇一七年十二月四日 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、会议议程 1 二、会议须知 2 三、会议议案 议案一：关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财 务审计机构的议案 3 议案二：关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内 部控制审计机构的议案 4 议案三：关于终止向控股股东转让部分资产的议案 5 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 7 议案五：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 8 议案六：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 9 附件1： 《北矿科技独立董事工作制度》 10 附件2 ： 《北矿科技募集资金管理办法》 15 附件3 ： 《北矿科技对外投资管理制度》 23 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间：2017 年12 月4 日（星期一）13 点30 分 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区23 号楼401 会 议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 (三) 审议本次股东大会提案 ( 四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议记录 上签字 (九) 宣布股东大会结束 1 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则(2016 年修订)》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩 序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要 求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。 五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，