北京四维图新科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制.PDFVIP

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号:2019-039 北京四维图新科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年4 月23 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过 《关于向激励对 象授予预留限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、履行的相关程序 1、2018 年3 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于北京 四维图新科技股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于北京四维图新科技股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划实施 考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》，公司第四届监事会第四次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见。 2 、2018 年4 月24 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于北京 四维图新科技股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》。公司第四届监事会第五次会议审议通过上述议案。 3、2018 年4 月26 日至2018 年5 月6 日，公司通过内部OA 系统将激励对象 名单及职位予以公示，公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出 的任何问题。2018 年5 月8 日，公司监事会发表了《关于2018 年度限制性股票激 励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4 、2018 年5 月14 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 北京四维图新科技股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）及 其摘要的议案》及相关事项的议案。同时，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况 的核查情况，披露了《关于2018 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》。 5、2018 年6 月11 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过了《关于向2018 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，同意按照2018 年限制性股票激励计划规定的授予价格 12.15 元/股，向 385 名激励对象授予29,450,000 股限制性股票，并确定2018 年6 月 11 日为首次限 制性股票授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。 6、2018 年7 月11 日，公司实际完成360 名激励对象共计27,046,469 股首次授 予限制性股票登记工作，上市日为2018 年7 月12 日。 7、2019 年2 月26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已 不符合2018 年限制性股票激励计划激励条件的原激励对象唐伟、李红颖、赵明姝和 李应共计4 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计554,622 股进行回购注销。 8、2019 年4 月23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意按照 授予价格12.80 元/股，向61 名激励对象授予 1,550,000 股限制性股票，并确定2019 年4 月24 日为预留限制性股票授予日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激 励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 二、预留授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京四维图新科技股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司董事会认为本次激励 计划规定的预留授予条件均已满足，具体情况如下： （1）公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； ③上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； ④法律法规规定