凌云工业股份有限公司关于追加2018年度日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2019-012 凌云工业股份有限公司 关于追加2018年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次追加确认2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。  本次追加确认2018年度日常关联交易事项是与日常经营相关的关联交 易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 1、董事会审议情况 2019年4月25 日，公司第六届董事会第三十二次会议，对《关于追加确认 2018年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事赵延成、罗开全、李志 发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了 该项议案。 本次追加确认的关联交易金额未超过公司净资产的5%，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事事前认可及独立意见： 公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2018 年度日常经营性关联交 易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际情况，交易价格确 定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。 我 们同意将此次追加确认的 2018 年度日常关联交易超额部分的议案提交公司第 六届董事会三十二次会议审议，关联董事审议该议案时应回避表决。 1 公司独立董事发表独立意见，认为：公司2018 年度日常经营性关联交易超 出预计是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际情况，关联交易定价公 允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性；公司 第六届董事会第三十二次会议审议追加确认2018 年度日常关联交易超额部分相 关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。同意追加确认2018 年度日常关联交易超额部分。 （二）本次追加确认2018年日常关联交易情况概述 中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）为本公司实际控制人， 根据《上海证券交易所》的规定，公司与兵器集团附属企业隶属于同一最终控制 方。下列兵器附属企业构成本公司的关联方： 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 中国五洲工程设计集团有限公司 同一最终控制方 中国北方车辆研究所 同一最终控制方 中国北方发动机研究所 同一最终控制方 江麓机电集团有限公司 同一最终控制方 中兵融资租赁有限责任公司 同一最终控制方 北京北方华宇科技发展有限公司 同一最终控制方 北方工程设计研究院有限公司 同一最终控制方 中国兵器工业集团人才研究中心 同一最终控制方 中国兵器工业信息中心 同一最终控制方 北奔重型汽车集团有限公司 同一最终控制方