兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-030 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会 会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司 （以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2019年4月3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股 东大会的议案》，决定于2019年5月23日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2019 年5 月23 日下午13:30开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019 年5 月22 日下午15:00 至2019 年5 月23 日下午15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2019 年5 月17 日 （星期五） 7、出席对象： （1）A 股股东：截至 2019 年5 月17 日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股 东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书 请见附件），该股东代理人不必是公司股东； （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601 号甘肃省商会大厦B 座26 层 多媒体会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、审议《关于审议募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》 4、审议《关于审议2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实 自查表的议案》 5、审议《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案》 6、逐项审议《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》 （1）发行证券的种类 （2）发行规模 （3）票面金额和发行价格 （4）债券期限 （5）票面利率 （6）付息的期限和方式 （7）转股期限 （8）转股价格的确定及其调整 （9）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 （10）转股价格向下修正条款 （11）赎回条款 （12）回售条款 （13）转股年度有关股利的归属 （14）发行方式和发行对象 （15）向原股东配售的安排 （16）债券持有人会议相关事项 （17）本次募集资金用途 （18）担保事项 （19）募集资金管理及存放账户 （20）本次决议的有效期 7、审议《关于公司A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》 8、审议《关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告的议案》 9、审议《关于公司公开