安徽黄河水处理科技有限公司.pdfVIP

公告编号：2018-038 证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：华鑫证券 安徽黄河水处理科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，符合《公司 法》和《公司章程》的相关要求。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月3 日上午9:30 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2018-038 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 12 月29 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所张目强律师。 （七）会议地点 马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号7 栋，三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司变更会计事务所》议案 根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司 决定变更会计事务所，拟聘北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，并负责公司财务报告审计工作。 具体内容详见本公司于2018 年 12 月19 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 上披露的《会计师事务所变更公告》（公告 编号：2018-037）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有 效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加 盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证 或者其它有效证明办理登记。 公告编号：2018-038 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加 盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委 托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019 年1 月2 日 （三）登记地点：马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号7 栋，三楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：0555-2619775 （二）会议费用：食宿、交通费自理 （三）临时提案 请于本次股东大会召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 《安徽黄河水处理科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 安徽黄河水处理科技股份有限公司 董事会