南宁八菱科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知.PDF

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2019-079 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东 大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月24日召开第五届董事会第三十七次 会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月16日(星期四)下午15:00； （2）网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月16日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至 2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、深圳证券交易所交易 系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以 第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）。 7．出席对象： （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公 楼三楼会议室。 二、会议审议事项 序号 事项 1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度监事会工作报告》 3 《2018年年度报告全文及摘要》 4 《2018年度财务报告》 5 《2018年度利润分配预案》 （1）上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，相关内容详见公司 同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）上的公司公告。 （2）本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披 露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。) 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：（代表以下所有提案） √ 非累积投票提案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √