哈尔滨空调有限公司.PDFVIP

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2018 年9 月13 日 哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1、哈尔滨空调股份有限公司2018 年第二次临时股东大会监票人产生办法…………2 2、哈尔滨空调股份有限公司关于修改《公司章程》的提案……………………………3 3、哈尔滨空调股份有限公司关于确定公司第七届董事会董事报酬政策的提案……10 4、哈尔滨空调股份有限公司关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案…………11 5、哈尔滨空调股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的提案………………12 6、哈尔滨空调股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的提案…………………16 7、哈尔滨空调股份有限公司关于监事会换届选举的提案……………………………19 1 哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会监票人产生办法 各位股东： 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下： 大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东 推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2018 年9 月13 日 2 哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 关于修改《公司章程》的提案 各位股东： 哈尔滨空调股份有限公司 （以下称“公司” ）依据相关规定，将党建 工作总体要求纳入《公司章程》，确立党组织在公司法人治理结构中的法 定地位，明确党组织的工作机构、工作经费和党组织所履行职责等，按照 《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规以 及部门规章等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件 《股 东大会议事规则》部分内容进行修订补充（红色斜体加粗部分为修改内 容），具体修改条款对照如下： 序号 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 1 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中国共产党章程》（以下简称《党 《上市公司章程指引》和其他有关规