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中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 第三十六次 （2015 年年度）股东大 会会议资料 二〇一六年六月二十日 中路股份有限公司 第三十六次 （2015 年年度）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股 东发言时间不超过5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃 权处打“√”表示。 七、《公司2015 年度独立董事述职报告》不予以表决。 八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。 股东大会秘书处 二〇一六年六月二十日 2 中路股份有限公司 第三十六次 （2015 年年度）股东大会议程 一、现场会议时间：2016 年6 月20 日上午10:00 二、会议地点：公司会议室 （上海市浦东新区南六公路818 号） 三、会议主持：董事长陈闪 四、会议审议事项： 1、公司2015 年度董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 陈 闪 2、公司2015 年度监事会报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 顾觉新 3、公司2015 年度财务决算和2016 年度财务预算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳 4、公司2015 年度利润分配方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 孙云芳 5、关于聘请审计机构及审计费用的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 孙云芳 6、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 袁志坚 7、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案„„„ 袁志坚 上述6-7 项议案将以特别决议审议； 4-7 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，审 议时对持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开 披露。 五、听取公司2015 年度独立董事述职报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 卓星煜 六、股东发言及公司代表答复 七、大会表决 八、宣布表决结果 九、宣读股东大会决议 十、律师对大会程序发表见证意见 3 股东大会资料之一 中路股份有限公司 2015 年度董事会报告 尊敬的股东（或股东授权人）： 我受公司董事会委托，向大会作公司2015 年度董事会报告，敬请各位股东审议。 一、管理层讨论与分析 1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营 目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励 社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）和财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关 问题的通知》（财金[2014]76号）的精神，公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共 私营合作（PPP）模式，上海市闵行区公共自行车租赁服务第一个五年服务期已经结束。目前新的三 年服务期将持续至2018 年，未来将为