北京科蓝软件系统股份有限公司关于2018年度利润分配及资.PDFVIP

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-044 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于2018 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月23 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚 需提请公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对本次利润分配及资本公积金 转增股本预案发表了明确同意的独立意见。现将公司 2018 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的具体情况公告如下： 一、公司 2018 年度财务概况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现归属于上 市公司普通股股东的净利润 42,576,019.79 元，其中母公司实现净利润为 45,303,970.01 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公 积4,530,397.00 元后，当年实现未分配利润为38,045,622.79 元，现金分红金额为 6,674,563.82 元，加上上年度结转的未分配利润155,439,284.79 元，截至2018 年 末母公司可供分配利润186,810,343.76 元。 二、公司 2018 年度利润分配预案基本情况 在符合法律、法规和《公司章程》的情况下，董事会拟定本次利润分配及资 本公积金转增股本预案为：以实施利润分配股权登记日的公司总股本基数，以现 金股利方式向全体股东派发红利7,051,238.5 元，计每 10 股分配现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审批程序 公司于2019 年4 月23 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。该事项尚 需提交公司股东大会审议批准 四、独立董事关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见 公司独立董事经审阅公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》等资料，并就有关情况进行问询后，发表如下独立意见：公司 2018 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和 股东利益的情况。我们同意将此项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。 五、监事会关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见 监事会对公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了认真 的讨论，认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的 实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存 在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。 六、相关风险提示 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年年度股东 大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议 2 、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司