贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015社会责任报告.PDFVIP

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2015 年度社会责任报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别连带责任。 本报告是根据《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指 引》等相关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。报告是 对2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间，公司在从事经营管理 活动中履行社会责任方面的概括。 本报告经2016 年4 月24 日召开的公司第五届董事会第二次会议审 议通过。 一、公司简介 公司成立于1999 年12 月，2001 年12 月在上海证券交易所上市， 拥有所属企业23 家,分布全国11 个省份。截止2015 年12 月，总资产 37.67 亿元，净资产21.93 亿元 ，公司员工近8000 人。 公司主要的产品类别为汽车零部件与航空产品。其中汽车零部件产 品包括密封条、雨刮器、玻璃升降器、组合开关、电动窗开关、锁匙总 体、门把手、散热器、空气滤清器总成等；航空产品有电器开关、操纵 系统、显示控制器、电动活门、密封圈等。 1 二、对股东的责任 公司通过充分的信息披露与交流,加强与股东、债权人及潜在投资者 之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,不断提升公司治理水平,公 司历来重视全体股东的合法权益。报告期内,公司通过不断完善治理结构, 公平对待所有股东和债权人,确保股东能够充分享有并行使法律、法规、 规章所规定的各项合法权益。 1.公司治理与规范运作 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律 法规和 《公司章程》，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、 执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 股东大会享有法律法规和 《公司章程》规定的合法权利，依法行使 公司经营方针、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责， 依法行使公司的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督公司董事、 经理和其他高级管理人员依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、 董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。 公司管理决策程序和各职能机构责任权利等制度体系，为科学管理 提供依据，为股东利益的最大化提供保障。 2.规范信息披露，防范内幕交易 公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司信息披露管理办法》等有关规定，切实履行信息披露义务。切实 遵循“公平、公正、公开”的原则，规范公司信息披露、做好内幕信息知 2 情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信 息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。 3.创造价值，回报股东 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37号）等文件要求，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》中有关现金分红的条款进行了修订和完善。明确了现金分红原 则、标准和分配比例，审批程序更加完备，增强了公司现金分红力度和 强化回报股东意识。2015年公司严格按《章程》规定执行现金分红政策， 注重回馈股东，以2014年底总股本2.887938亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计分配利润4,332万元，占2014 年母公司实际可供分配利润的64.88%。 2015 年公司保持了健康发展的势头，经营业绩稳步提升，经济效益 逐步提高，主要经济指标不断增长，全年实现营业总收入 32 亿元，同 比增长4.34% ；利润1.94 亿元，同比增长10.86% ；归属母公司所有者 的净利润16,556.40 万元，比上年同期增长24.34% ；基本每股收益 0.57 元 ，同比增长23.91% ；每股净资产（不含少数股东权益） 6.82 元同比 增长6.56% ；加权平均净资产收益率8.67% ，同比增长16.53%。 4.做好债权人的权益保护