仁和药业股份有限公司召开2018年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-021 仁和药业股份有限公司 召开2018 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开2018 年度股东大会的议案》。公司定于2019 年5 月31 日召开2018 年度股东大会（以下简 称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2018 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开2018 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）股权登记日：2019 年5 月24 日 （五）会议召开时间 1、现场会议时间：2019 年5 月31 日下午14:00 2、网络投票时间：2019 年5 月30 日—2019 年5 月31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月31 日9:30 —11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019 年5 月30 日 15:00—5 月31 日15:00。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （七）出席对象 1 1、截至2019 年5 月24 日下午15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广场B 区元创国际1804 会议室。 二、会议审议事项： （一）提案名称： 1、审议 《公司2018 年度董事会工作报告的议案》 2、审议 《公司2018 年度监事会工作报告的议案》 3、审议 《公司2018 年度财务决算报告的议案》 4、审议 《公司2018 年度报告及摘要的议案》 5、审议 《公司2018 年度利润分配预案的议案》 6、审议 《关于公司续聘2019 年度会计审计机构的议案》 7、审议 《关于公司聘请2019 年度内部控制审计机构的议案》 （二）以上提案均已经本公司第八届董事会第二次会议、公司第八届监事会第二 会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于2019 年4 月26 日在公司指定信息披露 媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（网址： ）上的相关公告。 上述提案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的二分之一以上通过。 （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股 东以外的其他股东）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 总议案：除累积投票提案外的所有提