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第四章 公司章程 ☆本章分为三节： 第一节 公司章程的概念和特征 第二节 公司章程的制定和修改 第三节 公司章程的效力 第一节 公司章程的概念和性质 一、公司章程的概念 香港环亚国际投资有限公司诉上海海鸥数码影像股份有限公司侵害股东权纠纷案 香港环亚公司是中外合资的上海海鸥公司股东之一。2006年3月，海鸥公司召开第六次临时股东大会组成第二届董事会，其中林女士为香港环亚公司委派的董事。6月19日，海鸥公司召开第二届董事会第一次临时会议，审议并通过四项议案。香港环亚公司认为，海鸥公司未将该次会议召开通知林女士和另一董事李女士，剥夺了董事的合法权益。因此，在会议召集程序不合法的前提下，海鸥公司董事会第一次临时会议作出的决议应视为无效，请求法院撤消决议。 海鸥公司认为，尽管公司章程对董事会临时会议的召开规定了发送书面通知的程序，但是，按照公司惯常的运作方式，历来不以各董事到会的方式召开董事会临时会议，相关董事临时会议决议均是事先通过电话与各董事联系后，再将会议决议传真给各董事签名形成。第二届董事会第一次临时会议也是采用上述方式召开的，因此，香港环亚公司所持的异议不能成立。 上海市二院认为，根据海鸥公司章程规定，董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开十日前以书面方式通知全体董事。而海鸥公司召开的第二届董事会第一次临时会议，没有按章程的规定完成通知程序。因此，此次会议的召集程序违反了公司章程。据此，法院作出撤消会议决议的判决。 二、公司章程的性质 公司法与公司章程的关系 1、细化 第四十五条第三款 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。 2、补充 第四十四条　股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。 3、替代 第四十三条　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外 公司设立协议与公司章程的联系与区别？ 三、公司章程的法律特征 公司章程的法定性 法律地位的法定性 内容的法定性 ：第25条、第82条 效力的法定性 ：第11条 修改权限和程序的法定性 章程形式的法定性（要式文件） 公司章程的公开性特征 公司章程须经登记 股东、社会公众有权查阅公司章程 公司章程是公司公开发行股票或者公司债券时必须披露的文件之一 第六条（第三款） 公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询服务。 第三十四条　股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。 第九十七条　股份有限公司应当将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于本公司。 第九十八条　股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。 公司章程的自治性 公司章程作为一种行为规范，不是由国家而是由公司依法自行制定的 公司章程对内效力 公司章程对外效力 第二节 公司章程的制定和修改 一、公司章程的制定 二、公司章程的内容 2.我国公司章程的绝对必要记载事项 第82条 股份有限公司章程应当载明下列事项：(一)公司名称和住所；(二)公司经营范围；(三)公司设立方式；(四)公司股份总数、每股金额和注册资本；(五)发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间；(六)董事会的组成、职权和议事规则；(七)公司法定代表人；(八)监事会的组成、职权和议事规则；(九)公司利润分配办法；(十)公司的解散事由与清算办法；(十一)公司的通知和公告办法；(十二)股东大会会议认为需要规定的其他事项。 三、公司章程的修改 1、修改机构 2、通过方式 ①我国 ②国外 日本《商法典》第345条规定，公司发行数种股份的场合，章程的变更会损害某种股东的利益时，于股东大会决议之外，须有该种类的股东大会的决议。 3、变更登记 我国《公司法》第44条规定，有限责任公司修改章程的决议，必须经代表2／3以上表决权的股东通过。 《公司法》第104条规定，股份有限公司修改章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过。 李文虎违反公司章程规定的竞业禁止义务纠纷案 2000年8月，张家港飞扬橡胶制品有限公司（以下简称飞扬公司）成立。李文虎向飞扬公司出资2万元，占总注册资本的0.78％。 2002年10月，飞扬公司召开股东大会，李文虎委托陈某全权代理行使股东一切权利。全体股东通过了修改章程的决议，规定股东不得擅自从事与公司及公司出资成立的公司相同或相近似的生产经营活动；违反者，公司董事会有权决定没收改股东的