厦门厦工机械股份有限公司关于公司接受控股股东财务资助的.PDFVIP

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-034 厦门厦工机械股份有限公司 关于公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）控股股东厦门 海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）拟向公司提供人民币21,000 万元财务资助。 ● 公司第八届董事会第三十五次会议于2019 年4 月26 日审议通过《公司关于接 受控股股东财务资助的议案》。 ● 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保，且财务资助为免息。 一、接受财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东海翼集团拟向公司提供人 民币21,000 万元财务资助，提供的财务资助为免息。本公司及下属子公司对该项财务 资助无须提供相应抵押或担保。 （二）审议情况 2019 年4 月26 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司接受 控股股东财务资助的议案》，关联董事张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明回避表 决。3 名非关联董事参与表决，以3 票同意，0 票反对, 0 票弃权的表决结果一致审议通 过本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相 关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项。 （三）关联交易豁免情况 海翼集团是是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定， “关联人向上市公司提供财务资助， 财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项 财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行 1 审议和披露”。同时，根据上海证券交易所 《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》 的相关规定，本次财务资助事项公司已履行相关内部程序，可免于按照关联交易的方式 进行审议和披露。 二、财务资助方的基本情况 1.公司名称：厦门海翼集团有限公司 2.企业性质：有限责任公司 3.住所：厦门市思明区厦禾路668 号海翼大厦B 座24-28 层 4.注册资本：人民币256,384 万元 5.公司法定代表人：张振斌 6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设 备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；③ 为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理 等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技 术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、 贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经 营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营）。 7.关联关系：截至本公告日，海翼集团持有公司股份393,022,859 股，占公司总股 本的40.98%，为公司控股股东，系本公司关联方。 三、本次财务资助的目的及对上市公司影响 控股股东海翼集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产 经营资金需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保， 体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在 损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 四、独立董事意见 公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金 需求，提供的财务资助为免息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于 维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益 的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。