北京东土科技股份有限公司董事会2018年度工作报告.PDFVIP

北京东土科技股份有限公司 董事会2018 年度工作报告 2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董 事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2018 年度工 作主要工作报告如下： 一、公司2018 年度经营指标完成情况 2018 年公司共计实现营业收入95,452.16 万元，较上年同期增长16.26% ； 归属于上市公司股东的净利润9,491.11 万元，较上年同期下降25.04%。 二、履行职责情况 （一）董事会履行职责情况 1、公司依法运作情况 2018 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事 会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认 真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公 司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项 决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关 档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工 作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。 2、法定信息披露及投资者关系管理情况 根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露 管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务， 不断加强与提高信息披露水平。本报告期内，共发布各类公司公告115 次。 1 公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系， 增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩 说明会之外，公司还组织召开了2 次机构投资者联合调研活动，接待了券商、基 金公司、资产管理公司的研究人员，取得了良好的效果。同时，在深交所互动易 平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了超过140 条问题。为建立稳定 和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管 理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最 大化和股东财富增长并举的投资理念。 （二）专门委员会履行职责情况 2018 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项 工作任务。 董事会审计委员会在本年度内共召开了2 次定期会议，4 次临时会议，就公 司有关财务定期报告、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况等进行了认 真审议和讨论，并提出了修改意见和建议。 董事会战略委员会在本年度内共召开1 次会议，审议了关于《关于公司内部 业务整合、架构调整暨对外投资的议案》，结合公司所处行业及市场形势，对公 司发展战略的实施提出了合理的建议。 董事会薪酬与考核委员会在本年度内共召开1 次会议，审议了关于《关于公 司董事、监事和高级管理人员2017 年度薪酬情况的议案》，公司董事会薪酬与考 核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履 职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。 董事会提名委员会在本年度内根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定， 认真履行职责，研究董事和高级管理人员的选择标准、条件和程序，广泛搜寻合 格的董事和高级管理人员的人选，发挥了提名委员会的作用。 （三）独立董事履行职责情况 董事会独立董事充分发挥自身职能，利用所具备的丰富专业知识和勤勉尽责 的职业精神，在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及财务管理，法律事 务等方面均发挥了重要作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。 2018 年度，公司 3 位独立董事认真参加了董事会和专门委员会会议，认真 履行了独立董事勤勉尽责义务，对董事会审议的各项议案及其他非董事会议案的 2 相关事项，均无异议；对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审 议