北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-004 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年4月15日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于2019年4月25 日采用现场结合通讯的方式召开，现场会议 召开地点在公司七层703会议室。 （三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人（独立董事肖遂宁、桂松 蕾以通讯表决方式出席会议）。 （四）本次董事会会议由时任董事长王永辉先生召集，由会议现场过半数董事共同 推举董事张根华先生主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及摘要》。 《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 《2018年年度报告》详见巨潮资讯网 （）。 本项议案尚须提交股东大会审议。 （二）以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2018 年度董事会工作报告》。 《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（），由独立 董事在2018 年度股东大会上进行述职。 本项议案尚须提交股东大会审议。 （三）以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2018 年度总裁工作报告》。 （四）以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2018 年度财务决算报告》。 《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（）。 本项议案尚须提交股东大会审议。 （五）以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《2018 年度利润分配的预案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2018 年度 实现净利润491,144,254.96 元，提取 10%的法定盈余公金49,114,425.50 元，2018 年 度可供股东分配的利润 442,029,829.46 元；加上 2017 年末经审计的未分配利润 2,081,983,647.73 元，减去 2018 年度公司利润分配派发的现金股利 108,127,210.00 元，加上对铝能清新投资由成本法改为权益法核算，根据准则规定按照新的持股比例 视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整的留存收益 37,360,049.04 元，故截至 2018 年末累计可供股东分配的利润2,453,246,316.23 元。 鉴于公司目前盈利状况良好以及对公司未来发展的良好预期，为回报股东，综合 考虑公司未来的盈利水平和公司未来的发展潜力，公司 2018 年度利润分配方案如下： 以截止分配方案披露前公司总股本1,081,272,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 1 元人民币（含税）,共计派发现金股利 108,127,210.00 元，剩余未分配利润 2,345,119,106.23 元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股 本。 董事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。本次分配方案的提议、审 议、披露符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合 法性、合规性、合理性。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，严格按照法律法规、 规范性文件的要求对该内幕信息进行保密控制，并要求内幕信息知情人严格履行保密 义务。 独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（）。 本项议案尚须提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，为保证本次利润 分配方案的顺利实施，一并提请股东大会授权董事长负责本次方案有关的具体事宜。 （六）以8 票赞成、0 票反对、0