北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-07 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的 议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2019年5月17日14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2019年5月16 日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6．会议的股权登记日：2019 年5 月10 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2019 年5 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 二、会议审议事项 1．提交股东大会表决的议案 提案1：《2018 年度董事会报告》 提案2：《2018 年度监事会报告》 提案3：《2018 年度财务决算报告》 提案4：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 提案5：《2018 年度利润分配方案》 提案6：《关于确定2018 年度财务报告审计报酬及续聘2019 年度财务报告 审计机构的议案》 提案 7：《关于确定2018 年度内控审计报酬及续聘2019 年度内控审计机构 的议案》 提案8：《修订对外担保管理制度 的议案》 提案9：《修订关联交易决策制度的议案》 提案10：《关于变更公司经营范围及修改公司章程 的议案》 提案11：《关于调整公司部分监事的议案》 本次股东大会上还将听取《2018 年度独立董事述职报告》 特别说明： （1）提案10 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代 2 理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。 （2）上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果， 其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2．议案披露情况 （1）公司于2018 年8 月30 日召开第七届董事会第八次会议，第七届监事 会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》， 决定在原经营范围中增加 “批发食品添加剂CO2”，并修改 《公司章程》相应条 款。根据会议决定，该议案须提交公司最近一次股东大会以特别决议通过后方可 实施。公司将于2019