北京燕京啤酒股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-04 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议 通知于2019 年4 月15 日以书面文件形式发出，会议于2019 年4 月25 日在公司 会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，分别为：王金泉、 宋玉梅、周洪年，会议由监事会主席王金泉先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2018 年度监事会报告》 《2018 年度监事会报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （）。 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案须提交公司2018 年度股东大会审议。 （二）审议并同意《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2018 年年度报告及2018 年年度 报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》于2019 年4 月27 日刊登 1 在巨潮资讯网（）。 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案须提交公司2018 年度股东大会审议。 （三）审议并同意 《2018 年度利润分配预案》 1、2018 年度母公司实现税后净利润565,808,345.45 元，分配如下： （1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金56,580,834.55 元； （2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金28,290,417.27 元； 以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为480,937,093.63 元。累计 未分配利润 6,660,153,073.68 元。公司拟按 2018 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金0.22 元（含税），所余未分配利润结 转下年度。 2、本年度不进行资本公积金转增股本。 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案须提交公司2018 年度股东大会审议。 （四）审议并同意《2018 年度内部控制自我评价报告》 监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司2018 年度 内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公 司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立 健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公 司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺 陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控 制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司2018 年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确、反映了公司内部控制的实际情况。 《2018 年度内部控制自我评价报告》于2019 年4 月27 日刊登在巨潮资讯 网（）。 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 （五）审议并同意《2018 年度社会责任报告》 监事会认为公司2018 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内 容真实、准确、客观地反映了公司2018 年度履行社会责任的状况。 《2018 年度社会责任报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （