北京燕京啤酒股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为 “公司”）独立董事，2018年， 我们根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所 《主板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事的作用。 现将2018年度独立董事工作情况述职如下： 一、2018年度出席会议情况 2018年度，按照相关法律法规和公司章程的要求，我们积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，积极参与各议题的讨论 并提出合理建议，深入公司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证了公司运 作的合理性和公平性。 2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，也没有缺席 或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。 出席会议的情况如下： （二）出席董事会情况 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 李兴山 5 1 4 0 0 否 王连凤 5 1 4 0 0 否 朱立青 5 1 4 0 0 否 张桂卿 5 1 4 0 0 否 尹建军 5 1 4 0 0 否 （二）出席股东大会情况 2018年度内，公司独立董事，我们出席了公司以现场投票与网络投票相结合的 方式召开了2017年度股东大会。 1 （三）出席各专业委员会情况 报告期内，董事会专门委员会共召开9次会议，其中战略委员会召开1次会议， 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议。 姓名 在专业委员会职务 应参加专业 实际参加专业 委员会次数 委员会次数 李兴山 战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任 3 3 王连凤 审计委员会主任 4 4 朱立青 提名委员会主任、审计委员会委员 6 6 张桂卿 薪酬与考核委员会委员 2 2 尹建军 提名委员会委员 2 2 二、发表独立意见情况 （一）2018年4月26日，公司召开第七届董事会第六次会议，独立董事对续聘2018 年度财务报告审计机构、续聘2018年度内控审计机构、2017年度发生的日常关联交 易及预计2018年度日常关联交易、对外担保情况、公司与控股股东及其他关