厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-022 厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月29 日上午11:30 在公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议于 2019 年 4 月 24 日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监 事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过 《厦门安妮股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。表决 结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 二、审议通过 《厦门安妮股份有限公司2018 年年度报告》全文及摘要。表 决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交 股东大会审议。 年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2019年4月30日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 三、审议通过 《厦门安妮股份有限公司 2018 年年度利润分配预案》。表决 结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润7552.52 万元，未分配利润-29848.94 万元，不符合 《公司章程》中现金分红的条件。2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》 规定。2018 年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益， 不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。 本议案需提交公司2018 年年度股东大会审议。 四、审议通过 《厦门安妮股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。表决结 果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现归属于母 公司股东的净利润为7552.52 万元，其中母公司实现净利润8697.73 万元；2018 年度合并未分配利润-29848.94 万元，母公司未分配利润为-28503.67 万元。 本议案需提交2018 年年度股东大会审议。 五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019 年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网； 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。 财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于 厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资 讯网。 七、审议通过《关于公司重大资产重组2