山东祥生新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决.PDFVIP

山东祥生新材料科技股份有限公司 公告编号：2019-004 证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：兴业证券 山东祥生新材料科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年4 月24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年4 月12 日，会议通 知以电话和邮件的形式发出。 5. 会议主持人：王庆涛 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 山东祥生新材料科技股份有限公司 公告编号：2019-004 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。缺席本次监 事会决议的监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据公司监事会2018 年度工作情况，公司监事会编写了《2018 年 度监事会工作报告》，并由监事长王庆涛予以汇报。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2018 年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司监事会对公司《2018 年度报告及年度报告摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下： 山东祥生新材料科技股份有限公司 公告编号：2019-004 ①年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和全国 中小企业股份转让系统的各项规定； ②年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现《公司2018 年年度报告》所包含的信息存在不符合 实际的情况，《公司2018 年年度报告》真实地反映出公司2018 年度 的经营成果和财务状况； ③提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2018 年度利润分配》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在平衡公司股东合 理投资回报及公司2019 年经营计划的基础之上，公司本次利润分配 预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 以未分配利润向全体股东每10 股派 发现金红利2.00 元（含税）， 山东祥生新材料科技股份有限公司 公告编号：2019-004 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据审计报告，编写了《2018 年度财务决算报告》，并由 监事长王庆涛予以汇报。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 山东祥生新材料科技股份有限公司 公告编号：2019-004 （五）审议通过 《关于公司2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司经营管理目 标，结合公