常州朗博密封科技股份有限公司.PDFVIP

朗博科技2018 年年度股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议文件 2019 年5 月14 日 1 朗博科技2018 年年度股东大会会议资料 目录 1 2018 年年度股东大会议程 - 3 - 2 2018 年年度股东大会会议须知 - 5 - 3 议案1 《2018 年年度报告》全文及摘要 - 6 - 4 议案2 《2018 年度董事会工作报告》 - 7 - 5 议案3 《2018 年度监事会工作报告》 - 8 - 6 议案4 《2018 年度财务决算报告》 - 9 - 7 议案5 《2019 年度财务预算报告》 - 10 - 8 议案6 关于2018 年度利润分配的议案 - 11 - 9 议案7 关于续聘2019 年审计机构的议案 - 12 - 10 议案8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 - 13 - 11 议案9 关于募集资金投资项目延期的议案 - 16 - 12 附： 2018 年度董事会工作报告 - 18 - 14 附： 2018 年度监事会工作报告 - 24 - 15 附： 2018 年财务决算报告 - 28 - 16 附： 2019 年财务预算报告 - 31 - - 2 - 朗博科技2018 年年度股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会议程 现场会议时间：2019 年5 月14 日 （星期二）14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室 议程： 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员 二、审议如下议案： 1. 《2018 年年度报告》全文及摘要 2. 《2018 年度董事会工作报告》 3. 《2018 年度监事会工作报告》 4. 《2018 年度财务决算报告》 5. 《2019 年度财务预算报告》 6.关于2018 年度利润分配的议案 7.关于续聘2019 年审计机构的议案 8.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9.关于募集资金投资项目延期的议案 听取公司独立董事作2018 年年度述职报告。 三、股东发言、质询 四、解答股东提问 五、股东投票表决 - 3 - 朗博科技2018 年年度股东大会会议资料 六、休会 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、宣布会议闭幕 常州朗博密封科技股份有限公司 2019 年5 月14 日 - 4 - 朗博科技2018 年年度股东大会会议资料 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定2018 年年度股东大会会议须知：