广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会.PDFVIP

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—47 广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年4月24 日召 开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议 案》，决定召开2018年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2018年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2 ∶30开始。 2、网络投票时间为：2019年5月19日－2019年5月20日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时 间。 1 （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日为2019年5月15日。 （七）出席对象： 1、截止2019年5月15日下午15 ∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。 3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司的股东。 （八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼 三楼会议室。 （九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年度利润分配方案》 5、《2018年年度报告及其摘要》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的 议案》 2 8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 上述议案中，议案8 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》为 关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟及惠州雷士光电科技有限 公司需回避表决。 上述议案由公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议 通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在与本公告同日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第六 届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。 上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的 中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以