广东正业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-026 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 的通知于2019 年4 月15 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并 于2019年4月25 日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中独立董事刘奕华先生以通讯方式参与 表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制 内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严 禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过 以下决议： 1、审议通过《关于2018 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过 《关于2018 年度董事会工作报告的议案》 2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉 尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。 公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大 会上述职。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的 《2018年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 3、审议通过 《关于2018 年度财务决算报告的议案》 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《2018 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 4、审议通过 《关于2018 年年度报告及其摘要的议案》 公司2018 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯上披露的 《2018 年年度报告》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 5、审议通过 《关于2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》符合 《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。详见公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯上披露的 《2018 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 6、审议通过 《关于2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《2018 年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 7、审议通过《关于2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司在 中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于广东正业科技股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 8、审议通过 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 董事会认为本次