广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-076 广东派生智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议通知已送达全体董事。本次会议于2019 年4 月26 日上午 10:00 在公司20 层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，参加会议的董事推选卢楚隆先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经 过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2019 年第一季度报告》 公司董事会在全面了解和审核公司2019 年第一季度报告后，认为公司2019 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认 为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网()，《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同日披 露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 原公司第四届董事会董事长由张林先生担任，鉴于张林先生已辞去董事长职 务，且辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，全体董事一致同意选举卢楚隆先生为公司第四届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（简历详见附件）。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 三、审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于张林先生已辞去董事长及各专门委员会委员职务，且辞职后不在公司担 任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作 细则》的规定，为了完善公司治理结构，更好地为董事会决策提供专业意见，公 司董事会补选了卢楚隆先生担任第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止 （简历详见附件）。现任各专 门委员会具体情况如下： 战略委员会委员:卢楚隆先生 （召集人）、桂博文女士、叶代启先生。 提名委员会委员:彭春桃先生（召集人）、卢楚隆先生、叶代启先生。 审计委员会委员:何惠华女士（召集人）、卢楚隆先生、彭春桃先生。 薪酬与考核委员会委员:叶代启先生（召集人）、卢楚隆先生、何惠华女士。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 原公司总经理由张林先生担任，鉴于张林先生已辞去总经理职务，且辞职后 不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，董事会同意聘任韩勇先生为公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（简历详见附件）。 公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨担保事 项的议案》 为了满足公司及子公司日常生产经营的资金需求，结合2019 年度经营情况 及业务发展需要情况，同意公司及全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司 （以下简称“肇庆子公司”）分别向银行申请授信额度，额度累计不超过人民币 3.92 亿元，具体融资金额将视公司及肇庆子公司运营资金的实际需求，在授信 额度内与银行实际发生的融资金额为准。公司及肇庆子公司之间相互提供担保合 计不超过人民币3.92 亿元，具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担