广东正业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-027 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第四次会议 通知于2019 年4 月 15 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019 年4 月25 日上午9 时以现场表决的方式召开。会议应参加监事3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的 规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度监事会工作报 告的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《2018 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交2018 年年度股东大会审议。 2、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度财务决算报告 的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《2018 年度财务决算报告》。该议案尚需提交2018 年年度股东大会审议。 3、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2018 年年度报告及其摘 要的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《2018 年年度报告》。该议案尚需提交2018 年年度股东大会审议。 4、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度内部控制自我 评价报告的议案》 1 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《2018 年度内部控制自我评价报告》。 5、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 6、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度控股股东及其 他关联方占用资金情况的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《关于广东正业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明》。 7、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于计提资产减值准备及核销 资产的议案》 监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》 等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使 公司会计信息更加真实可靠，同意公司2018 年度计提资产减值准备及资产核销 事项。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 该议案尚需提交2018 年年度股东大会审议。 8、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度日常关联交易 确认及2019 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 披露的 《关于2018 年度日常关联交易确认及2019 年度日常关联交易预计的公 告》。 9、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于定向回购业绩承诺方2018 年度补偿股份的议案》 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上 2 披露的《关于定向回购业绩承诺方2018 年度补偿股份的公告》。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。 10、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于2018 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》 监事会认为：董事会拟向全体股东每10 股派发现金股利人民币4.2 元（含