广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—35 广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达” ）第六 届董事会第七次会议(2018年度董事会)通知于2019年4月15 日以电子邮件的形式 发出，并于2018年4月24日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省 珠海市香洲区高新区泉星东路9号珠海凤凰湾悦椿酒店。会议应出席董事9人，亲 自出席董事8人，独立董事王建国先生因行程安排无法亲自参加本次会议，书面委 托独立董事苏清卫先生代为出席并表决。其中出席现场会议的董事6人，以通讯方 式参与表决的董事2人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：未有效处置芯片资产导致巨额亏损及 违规使用募集资金，且未采取有效措施改善公司经营状况，不认可董事会的工作。 本议案须提交公司2018 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 1 反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：未有效处置芯片资产导致巨额亏损及 违规使用募集资金，且未采取有效措施改善公司经营状况，不认可其工作。 （三）审议通过了《关于对2018 年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明 的议案》。 立信会计师事务所对公司2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。相 关事项详见与本公告同日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以 及巨潮资讯网 上的《关于对2018 年度审计报告中保留意见涉 及事项专项说明的公告》。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：未真实反映公司现有的财务状况，保 留意见事项的真实风险未被准确衡量。 （四）审议通过了《关于2018 年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：公司就长期股权投资、其他资产减值 准备的计提等并未进行公允的披露，政府补助确认不谨慎，公司财务数据不能真 实反映公司现状。 详见与本公告同日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及 巨潮资讯网 上的 《关于2018 年度计提资产减值准备的公告》。 （五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会 计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计准则能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不会对公司产生重大影响。因此，董事会同意本 次对会计政策进行变更。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：公司就长期股权投资、其他资产减值 准备的计提等并未进行公允的披露，政府补助确认不谨慎，公司财务数据不能真 实反映公司现状。 2 详见与本公告同日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及 巨潮资讯网 上的 《关于会计政策变更的公告》。 （六）审议通过了 《2018 年度财务决算报告》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审 计：2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-581,254,781.15 元，比上年同 期上升40.16%；基本每股收益-0.3294 元，比上年同期下降上升50.57%。 2018 年末公司总资产为10,536,609,127.09 元，同比下降24.43%；归属于上 市公司股东的所有者权益为5