广东德豪润达电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

德豪润达 独立董事述职报告 广东德豪润达电气股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董 事会独立董事，于2018 年 10 月8 日当选连任公司第六届董事会独立董事，任期 与本届董事会相同。在 2018 年度，本人严格按照 《公司法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行 为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立 董事的权力，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就 2018 年度本人履职情况向各位股东、股东代表汇报如 下： 一、出席会议情况 （一）董事会会议 2018 年度本人任职期间，公司召开了第五届董事会第三十二次至四十三次会 议、第六届董事会第一次至四次会议共十六次董事会会议，本人全部参加了十六 次董事会，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。 （二）股东大会 2018 年度本人任职期间，公司共召开了七次股东大会，分别是2017 年度股 东大会、2018 年第一至第六次临时股东大会，本人因故未能亲自出席。 二、发表独立意见情况 （一）2018 年1 月19 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议了 《关于 子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》的议案，本人发表独立意见如下： 公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币3.16亿元提供担保。鉴于 公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正 常进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司 利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。 1 德豪润达 独立董事述职报告 （二）2018 年2 月12 日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议了 《关于2017 年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》、《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案，本人就本次会议审议的相关事 项发表了如下独立意见：： 1、关于公司2017 年度计提资产减值准备事项的独立意见 经审阅公司本次计提2017 年度资产减值准备的相关资料，我们认为：公司 本次计提资产减值准备依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次计提相关资产减值准备的事项。 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见 公司拟使用部分闲置募集资金9亿元暂时补充流动资金，经审阅公司提交的 相关资料，我们认为： 公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和 投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要 的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此，我们同意 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 （三）2018 年4 月18 日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议了 《关于股权收购暨关联交易的议案》的议案，本人发表独立意见如下： （1）事前认可 经审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司本次股权收购暨关联交易事项 是为了解决公司小家电的经营场地问题，交易完成后将减少公司与关联方的日常 关联交易事项。因此，对此次股权收购的关联交易事项我们表示理解，并同意将 本次关联交易事项提交公司董事会审议。 （2 ）独立意见