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神马股份XX年董事会报告
*武汉**股份有限公司:XX年年度股东大会会议资料 武汉**股份有限公司 XX年年度股东大会 会议资料 目录 XX年度董事会工作报告. XX年年度股东大会 XX年度董事会工作报告 各位股东: 大家好!XX年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策,严格按 照《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权,认真执行股东大 会的决议,迎难而上,积极应对挑战。全体董事勤勉尽职,努力推进公 司各项事业发展。下面,我代表公司董事会做XX年度董事会工作报告: 一、公司总体经营情况 XX年是公司成立以来所经历的困难最多、挑战最大、形势最为严 峻的一年。公司董事会坚持以经济效益为中心,抓住市场机遇,把握市 场脉搏,克服了种种不利因素。但由于全球经济复苏乏力,国内经济增 速放缓,原辅料采购成本和劳动力成本不断上升以及紧缩的货币政策推 高资金成本等多重不利因素的影响,给公司经营带来巨大挑战。XX年 全年实现销售收入12亿元,实现净利润10亿元,其中归属于母 公司所有者的净利润8亿元。年末总资产13亿元,净资产 亿元,净资产收益率90%,每股收益元。 (一)母公司经营情况 XX年,公司新开发项目52个,其中冲压项目42个,电焊项目10个 全年冲压废铁202万吨,实现销售收入亿元,实现营业利润 亿元,实现净利润亿元。 (二)公司主要子公司的经营情况 单位:元币种:人民币 公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润 武汉**股份分公司冲压产品及汽配经销、XX00063XX000 二、董事会日常工作情况 董事会会议召开情况。报告期内,董事会依照《公司法》、《公 司章程》等相关法律、法规要求,认真履行职责,全年共召开董事会* 次,即*届*次至**次,共审议议案**个。 董事会对股东大会决议执行情况。报告期内,公司共召开年 度股东大会*次,临时股东大会*次。公司董事会严格按照股东大会决 议和公司章程赋予的职权,本着对全体股东高度负责的态度,积极稳妥 地开展工作,较好地执行了股东大会决议。公司全体董事诚实守信、勤 勉尽责,特别是独立董事为公司发展积极建言献策,提出了许多宝贵的意 见和建议,充分有效地履行了职责。董事会有效地指导和支持了公司经营 管理工作,并自觉接受监事会的监督,推动了公司治理水平的提高,使 公司各项事业稳步发展。 信息披露情况。XX年度披露定期报告*次,分别为XX 年年度报告、XX年第一季度报告、XX年半年度报告、XX年第三 季度报告;临时报告披露共计**次。 公司治理情况。报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,对公司现有内控制 度和落实情况进行了完善和检查,促进了公司的规范运作。公司股东大 会、董事会、监事会和管理层权责明确,公司法人治理结构符合中国证 监会有关上市公司规范治理的文件要求。 三、经营中存在的困难和问题及解决方案 1、公司融资渠道单一,但肩负生产经营和项目建设的双重任务,造 成较大的资金压力。面对此类问题,公司今后要多渠道融资,加强资金 管理和调度,提高企业的现金流,最大限度的提高资金使用效率。 2、原料价格上涨幅度较大,行业竞争日趋激烈,特别是对生产原料 的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈,对产品盈利能力造成了不利影响。 公司将加强与原材料厂家的沟通交流,不断拓展、优化供货渠道,及时 把握市场动态,敏锐判断和决策,采取高价少进货、低价补库存的策略, 最大限度压低采购成本和风险,保证生产正常运行。 3、公司涉足多个产业,呈多元化发展态势,在继续做大做强各产业 项目的同时,出现公司各产业技术人员紧缺的问题,使技术创新工作受 到人才的限制。公司今后要制定和调整人才规划,完善人才政策,使人 才满足企业经济发展的需要。在组织科研项目开发的同时,要做好与科 研院所、大专院校的产、学、研合作,加大新产品、新技术的研发、引 进、消化、吸收力度,以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足 的缺憾。 4、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司将努力查找公 司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节,着重根治经营管理弊病,全面提 升公司运作效率。 四、XX年度的工作计划 全面落实公司XX年生产经营目标责任制。公司计划: 1、冲压:计划XX年开发项目108个,产废铁400万吨。 2、电焊:计划电焊项目10个;生产汽车总成1500万套。 完善法人治理结构。XX年,公司董事会将深入挖掘公
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