反洗钱知识培训考试试卷精编版.docVIP

……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… PAGE PAGE 1 反洗钱知识培训考试试卷 姓名 单位 题目 一 二 三 总分: 小项得分 一、不定项选择题（每题1分，共50分） 1、《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起施行。 A、2006年10月31日 B、2007年1月1日 C、2007年3月1日 D、2007年8月1日 2、反洗钱非现场监管包括（ ）等 A、信息收集 B、信息分析评估 C、非现场监管措施 D、信息归档 3、恐怖融资是指（ ）行为 A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产 4、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（ ）。 A、反洗钱行政调查 B、反洗钱刑事诉讼 C、反洗钱民事诉讼 D、仲裁 5、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。