制度流程控制指引.pdfVIP

制度流程文件管控作业指引 制度流程层 制度流程编 制度流程级别 三级 集团 AW002 别 号 编制人 邵敏 编制日期 2013-11-8 版次 1.0 审核人 杜学东 审核日期 2014-3-11 页数 1/8 审批人 刘海峰 审批日期 2014-4-18 生效日期 2014-4-18 文 件 修 订 履 历 版本号 修订日期 修 订 内 容 简 述 1.0 2013-11-8 新制定 制度流程文件管控作业指引 编号 AW002 版次1.0 2/8 1 目的 为保证侨鑫集团制度流程管理体系中所有制度流程文件处于受控状态，防止制度流程 文件非预期使用，特制定《制度流程文件管控作业指引》，以下简称“本指引”。 2 适用范围 本指引适用于集团与集团公司及各产业板块、集团直管企业的制度流程体系文件的受 控管理，包括但不限于：生效、发布、使用、废止等相关活动。 3 释义 3.1 制度流程体系制度流程文件 手册、程序、规范类、作业指引、作业标准类、表单。 3.2 受控制度流程文件 受控制度流程文件是“非受控制度流程文件” 的对称，凡是能够产生多个修改状态 或多个版本的制度流程文件都是受控制度流程文件，也就是说凡是存在修改和换 版的制度流程文件就是受控制度流程文件。 3.3 非受控制度流程文件 不存在修改或换版的制度流程文件，例如会议决定等文件。 3.4 外发制度流程文件 应相关方，包含但不限于客户、认证审核、协会组织、政府主管部门等机构要求 提供以证明公司行为、制度符合其要求的纸质复印或电子档制度流程文件。因不 便于更改与回收，属非受控制度流程文件。 3.5 硬拷贝件 拷贝是由英文 copy 的音译词，意为复制、摹本。硬拷贝件即是指以实物载体 存在的复制件，可以表现为纸质件、磁盘、光盘等形式。 4 相关制度流程文件 4.1 《制度流程管理规范》 5 职责 5.1 集团公司运营管理部 制度流程文件管控作业指引 编号 AW002 版次1.0 3/8 5.1.1 负责集团与集团公司层别和产业板块与直管企业层别的一、二级制度流程 文件的受控发布及文档保管、存档（原件）管理； 5.1.2 负责协助指导集团各职能部门、各产业板块、集团直管企业的制度流程文 件的受控管理，并负责确保分发到本部门的受控制度流程文件在适当的地方正确 地使用且避免损坏及遗失。 5.2 集团公司各职能部门： 5.2.1 负责对各自部门的三级制度流程文件的受控发布及文档保管、存档（原件） 管理； 5.2.2 负责确保分发到本部门的受控制度流程文件在适当的地方正确地使用且避 免损坏及遗失。 5.3 各产业板块、集团直管企业 5.3.1 各自负责其产业板块、以及其产业板块下属企业、集团直管企业的三级制 度流程文件的受控发布及文档保管、存档（原件）管理； 5.3.2 负责确保分发到本部门的受控制度流程文件在适当的地方正确地使用且避 免损坏及遗失。