杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2019-007 证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券 杭州晶杰通信技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年4 月24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年4 月12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：朱珊丹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年度监事会工作报告 》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对 公司2018 年度的工作情况拟定《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 公告编号：2019-007 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关 要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意 见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司 2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上 真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2018 年度权益分派预案 》议案 1.议案内容： 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，截 止2018 年12 月31 日，公司2018 年度实现净利润7,256,734.32 元，公司未分 配利润为32,264,155.51 元，资本公积金为24,381,704.33 元。为了保障公司进 一步的发展，公司2018 年度利润不分配。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2018 年年度财务决算报告》议案 公告编号：2019-007 1.议案内容： 2018 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下， 公司积极调整战略部署迎难而上，现根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的无保留意见审计报告，2018 年度财务决算报告请见年报。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于公司2019 年度财务预算报告 》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019 年度财务预算情况予以汇 报。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告