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北京捷成世纪科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议.PDF
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2012-042
北京捷成世纪科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议于2012 年9 月12 日以邮件方式发出会议通知，于2012 年9 月18 日在
公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事9 名，实到董事9
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过
决议如下：
一、 审议通过了 《关于日常关联交易的议案》
公司因生产经营的需要，在2012 年底前将与公司关联方北京冠华荣信系统
工程股份有限公司（以下简称“冠华荣信”）发生日常关联交易，预计向关联方
采购产品、商品不超过2,000 万元，销售产品、商品不超过2,000 万元，预计发
生的日常关联交易金额总额不超过4,000 万元。
公司董事薛俊峰、韩钢因为关联关系已回避表决，其余参会非关联董事一致
同意该项议案。在董事会审议该项议案前，公司独立董事已发表事前认可的独立
意见，保荐机构也已发表同意的核查意见，上述文件详见同日在中国证监会创业
板指定信息披露网站上的相关公告。
日常关联交易的具体内容详见同日公告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月十八日
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