辽宁正昊建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券 辽宁正昊建设股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2018 年3 月16 日，书面通知。 2、 会议召开时间：2018 年3 月21 日 3、 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事长陈浩 6、 会议主持人：董事长陈浩 7、 召开情况合法、合规、合章性说明：本次董事会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会 议的董事共5 人，无缺席董事。 二、议案审议情况 会议通过现场表决的方式做出如下决议： 公告编号：2018-006 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 根据公司的实际情况，公司拟决定变更公司经营范 围，具体变更情况如下： 原公司的经营范围：市政公用工程、土石方挖掘、公路路基、公 路路面、房屋拆除、工业设备拆除、堤防工程、给排水工程、水利工 程、园林绿化工程、地基与基础工程、房屋建筑工程施工(上述项目 持资质证经营)建筑工程劳务分包,工程机械设备租赁,普通货运、货 物专用运输(罐式)，土地整理。(依法须经批准的职目,经相关部门批 准后方可开展经营活动。) 变更为：市政公用工程、土石方挖掘、公路路基、公路路面、房 屋拆除、工业设备拆除、堤防工程、给排水工程、水利工程、园林绿 化工程、地基与基础工程、房屋建筑工程施工(上述项目持资质证经 营)建筑工程劳务分包,工程机械设备租赁,普通货运、货物专用运输 (罐式)，土地整理、污水处理、污泥处理。(依法须经批准的职目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 2.表决结果: 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.该议案仍需提交股东大会审议。 （二）审议通过了 《关于修改公司章程的议案》 1. 议案内容：根据公司的实际情况，公司拟决定修改公司章程， 具体修改情况如下： 原《公司章程》“第十二条 公司的经营范围：市政公用工程、 公告编号：2018-006 土石方挖掘、公路路基、公路路面、房屋拆除、工业设备拆除、堤防 工程、给排水工程、水利工程、园林绿化工程、地基与基础工程、房 屋建筑工程施工(上述项目持资质证经营)建筑工程劳务分包,工程机 械设备租赁,普通货运、货物专用运输(罐式)，土地整理。(依法须经 批准的职目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)” 修改为“第十二条 公司的经营范围：市政公用工程、土石方挖 掘、公路路基、公路路面、房屋拆除、工业设备拆除、堤防工程、给 排水工程、水利工程、园林绿化工程、地基与基础工程、房屋建筑工 程施工(上述项目持资质证经营)建筑工程劳务分包,工程机械设备租 赁,普通货运、货物专用运输(罐式)，土地整理、污水处理、污泥处 理。(依法须经批准的职目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)” 2.议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.该议案仍需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议 案》 1.议案内容: