西安小六汤包餐饮股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：870618 证券简称：小六汤包 主办券商：中天国富证券 西安小六汤包餐饮股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开西安小六汤 包餐饮股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案,提请于 2018 年 9 月2 日召开公司2018 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批 准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年9 月2 日9 时30 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2018-045 本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月30 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 西安市经开区草滩生态产业园草滩四路889 号。 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更公司经营范围》议案 鉴于公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。变更后经营范围为： 中央厨房（含凉菜、不含海产品、不含裱花蛋糕）；食品的生产；预包装食品、 散装食品的销售；餐饮企业管理服务；房屋租赁；普通货物运输；餐饮配送； 农副产品的销售。以下仅限分支经营：食品加工、餐饮服务；酒、饮料的销售。 （上述经营范围中涉及许可项目，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未 经许可不得经营）。 （二）审议《关于修订章程公司经营范围相关内容》议案 公司拟在完成本次经营范围变更事宜后，对公司章程中相应信息进行修 订。 （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜》议 案 为高效、顺利的完成本次章程修订的相关工作，提请股东大会授权公司董 事会根据股东大会通过的章程修订有关议案内容，办理具体相关事宜。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 2 公告编号：2018-045 2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 5.股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。 （二）登记时间：2018 年8 月6 日9:00-9:30 （三）登记地点：西安市经开区草滩生态