银行客户身份资料和交易记录保存管理办法模版.docVIP

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2019-05-21 发布于山东
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银行客户身份资料和交易记录保存管理办法模版.doc

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xx银行客户身份资料和交易记录保存管理制度 1.目的为规范xx银行（以下简称“本行”客户身份资料和交易记录保存管理，预防和打击洗钱活动，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《xx银行反洗钱工作管理办法》和《xx银行客户身份识别操作规程》等规定，特制订本制度。 2.适用范围本制度所指的客户身份资料和交易记录保存是指按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 3.保存内容保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客