银行反洗钱涉活动资产冻结管理办法模版.docVIP

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2019-05-21 发布于山东
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银行反洗钱涉活动资产冻结管理办法模版.doc

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反洗钱涉及恐怖活动资产冻结管理办法 1.目的为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。 2.适用范围本办法适用于总行及各分支机构总行及各分支机构应当严格按照公安部发布部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。 2.工作职责 2.1.总行应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构（运营管理部、信息科技事业部）反洗钱人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员