银行客户洗钱风险等级划分管理办法模版.docVIP

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2019-05-16 发布于山东
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银行客户洗钱风险等级划分管理办法模版.doc

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xx银行客户洗钱风险等级划分管理办法 1.目的为进一步落实反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资活动，建立反洗钱工作客户风险等级分类管理体系，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料和交易记录保管管理办法》等法规，结合我行业务实际，特制定本办法。 2.定义反洗钱工作客户风险等级（以下简称“客户风险等级”）分类指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，为其划分风险等级，同时予以持续关注、适时调整、并针对不同风险等级采取相应风险控制措施的行为。 3.目标本行客户洗钱风险等级分类管理是一项系统性的工作，本